Es la Persona Física o Moral (COOPNECTADOS Y TODAS LAS COOPERATIVAS DEL PAIS SON SUJETOS OBLIGADOS) que, en virtud de la Ley No. 155-17 o su reglamento, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, impedir y detectar el lavado de activos.

Para evitar que Coopnectados sea utilizada para el lavado de activo y el uso del terrorismo tenemos, por obligación, que instalar, desarrollar y mantener un programa que garantice la realización y el mantenimiento de la debida diligencia.