“Es el conjunto de acciones, actividades, procedimientos y políticas desarrolladas por el Sujeto Obligado para lograr el adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que estos realizan”.

Para COOPNECTADOS es de carácter obligatorio identificar, durante el proceso de inscripción de un nuevo socio, la identidad total de este, utilizando formularios, documentos, datos o informaciones confiables, provenientes de fuentes independientes, así como identificar al beneficiario o los beneficiarios de cada nuevo socio. Los formularios, principalmente el de conozca su asociado, deben ser completados por cada nuevo socio, así como verificados y archivados de manera digital y físicamente por parte de los colaboradores que tengan la responsabilidad delegada.

Además, debe mantenerse un programa estricto de mantenimiento y actualización en la base de datos de COOPNECTADOS, de manera que la debida diligencia sea real y efectiva.